ГлавнаяГотовые работы Деятельность Центрального Банка Российской Федерации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

Готовая дипломная работа

на тему:

«Деятельность Центрального Банка Российской Федерации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем»









Цена: 4,500 руб.

Номер: N13767

Специальность: Финансы и кредит

Год: 2016

Тип: Диплом

Отзывы

Айжамал 26.08.2020
Вас беспокоит автор статьи Айжамал из Кыргызстана,  моя статья опубликована, и в этом ваша заслуга. Огромная благодарность Вам за оказанные услуги.
Татьяна М. 12.06.2020
Спасибо Вам за сотрудничество! Я ВКР защитила на 5 (пять). Огромное спасибо Вам и Вашей команде Курсовой проект.
Юлианна В. 09.04.2018
Мы стали Магистрами)))
Николай А. 01.03.2018
Мария,добрый день! Спасибо большое. Защитился на 4!всего доброго
Инна М. 14.03.2018
Добрый день,хочу выразить слова благодарности Вашей и организации и тайному исполнителю моей работы.Я сегодня защитилась на 4!!!! Отзыв на сайт обязательно прикреплю,друзьям и знакомым  буду Вас рекомендовать. Успехов Вам!!!
Ольга С. 09.02.2018
Курсовая на "5"! Спасибо огромное!!!
После новогодних праздников буду снова Вам писать, заказывать дипломную работу.
Ксения 16.01.2018
Спасибо большое!!! Очень приятно с Вами сотрудничать!
Ольга 14.01.2018
Светлана, добрый день! Хочу сказать Вам и Вашим сотрудникам огромное спасибо за курсовую работу!!! оценили на \5\!))
Буду еще к Вам обращаться!!
СПАСИБО!!!
Вера 07.03.18
Защита прошла на отлично. Спасибо большое :)
Яна 06.10.2017
Большое спасибо Вам и автору!!! Это именно то, что нужно!!!!!
Спасибо, что ВЫ есть!!!

Поделиться

Содержание
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕТСУПНЫМ ПУТЕМ………….7
1.1. Современное состояние легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 7
1.2. Нормативно-правовая база по противодействию легализации преступных доходов в РФ 16
1.3. Об ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма …………………………………48
ГЛАВА 2.ОСОБЕННОСТИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ………………………………………58
2.1. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 58
2.2. Оценка благонадежности клиентов кредитных организаций в рамках противодействия легализации денежных средств 67
2.3. Обобщение практики применения закона о противодействии легализации доходов ЦБ РФ 75
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ БАНКА В ПРОЦЕССЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПЫМ ПУТЕМ И ФИНАСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА……………………………………………………………………..84
3.1. Проблемы управления риском вовлечения банков в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма в условиях преодоления последствий кризиса………………………………………………………………84
3.2. Разработка механизма законодательного регулирования в отношении противоправных действий лиц по легализации (отмыванию) доходов от преступной деятельности…………………………………………………………..91
3.3. Рекомендации по повышению эффективности функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма……………………………………………………...95
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..99
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………..104
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………...110



4,500 руб.

Поиск по базе выполненных нами работ: