Готовая дипломная работа
на тему:«Деятельность Центрального Банка Российской Федерации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем»
Цена: 4,500 руб.
Номер: N13767
Специальность: Финансы и кредит
Год: 2016
Тип: Диплом
Отзывы
Вас беспокоит автор статьи Айжамал из Кыргызстана, моя статья опубликована, и в этом ваша заслуга. Огромная благодарность Вам за оказанные услуги.
Спасибо Вам за сотрудничество! Я ВКР защитила на 5 (пять). Огромное спасибо Вам и Вашей команде Курсовой проект.
Мы стали Магистрами)))
Мария,добрый день! Спасибо большое. Защитился на 4!всего доброго
Добрый день,хочу выразить слова благодарности Вашей и организации и тайному исполнителю моей работы.Я сегодня защитилась на 4!!!! Отзыв на сайт обязательно прикреплю,друзьям и знакомым буду Вас рекомендовать. Успехов Вам!!!
Курсовая на "5"! Спасибо огромное!!!
После новогодних праздников буду снова Вам писать, заказывать дипломную работу.
После новогодних праздников буду снова Вам писать, заказывать дипломную работу.
Спасибо большое!!! Очень приятно с Вами сотрудничать!
Светлана, добрый день! Хочу сказать Вам и Вашим сотрудникам огромное спасибо за курсовую работу!!! оценили на \5\!))
Буду еще к Вам обращаться!!
СПАСИБО!!!
Буду еще к Вам обращаться!!
СПАСИБО!!!
Защита прошла на отлично. Спасибо большое :)
Большое спасибо Вам и автору!!! Это именно то, что нужно!!!!!
Спасибо, что ВЫ есть!!!
Спасибо, что ВЫ есть!!!
Поделиться
Содержание
Введение
Заключение
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕТСУПНЫМ ПУТЕМ………….7
1.1. Современное состояние легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 7
1.2. Нормативно-правовая база по противодействию легализации преступных доходов в РФ 16
1.3. Об ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма …………………………………48
ГЛАВА 2.ОСОБЕННОСТИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ………………………………………58
2.1. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 58
2.2. Оценка благонадежности клиентов кредитных организаций в рамках противодействия легализации денежных средств 67
2.3. Обобщение практики применения закона о противодействии легализации доходов ЦБ РФ 75
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ БАНКА В ПРОЦЕССЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПЫМ ПУТЕМ И ФИНАСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА……………………………………………………………………..84
3.1. Проблемы управления риском вовлечения банков в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма в условиях преодоления последствий кризиса………………………………………………………………84
3.2. Разработка механизма законодательного регулирования в отношении противоправных действий лиц по легализации (отмыванию) доходов от преступной деятельности…………………………………………………………..91
3.3. Рекомендации по повышению эффективности функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма……………………………………………………...95
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..99
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………..104
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………...110
ГЛАВА 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕТСУПНЫМ ПУТЕМ………….7
1.1. Современное состояние легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 7
1.2. Нормативно-правовая база по противодействию легализации преступных доходов в РФ 16
1.3. Об ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма …………………………………48
ГЛАВА 2.ОСОБЕННОСТИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ………………………………………58
2.1. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 58
2.2. Оценка благонадежности клиентов кредитных организаций в рамках противодействия легализации денежных средств 67
2.3. Обобщение практики применения закона о противодействии легализации доходов ЦБ РФ 75
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ БАНКА В ПРОЦЕССЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПЫМ ПУТЕМ И ФИНАСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА……………………………………………………………………..84
3.1. Проблемы управления риском вовлечения банков в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма в условиях преодоления последствий кризиса………………………………………………………………84
3.2. Разработка механизма законодательного регулирования в отношении противоправных действий лиц по легализации (отмыванию) доходов от преступной деятельности…………………………………………………………..91
3.3. Рекомендации по повышению эффективности функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма……………………………………………………...95
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..99
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………..104
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………...110
4,500 руб.
Поиск по базе выполненных нами работ:
Разделы по направлениям
Готовые дипломы по специальностям
Готовые работы по предметам
Темы работ