ГлавнаяГотовые работы Деятельность банка по противодействию легализации преступных доходов и финансированию международного терроризма

Готовая дипломная работа

на тему:

«Деятельность банка по противодействию легализации преступных доходов и финансированию международного терроризма»









Цена: 3,000 руб.

Номер: N4673

Специальность: Финансы и кредит

Год: 2010

Тип: Диплом

Отзывы

Айжамал 26.08.2020
Вас беспокоит автор статьи Айжамал из Кыргызстана,  моя статья опубликована, и в этом ваша заслуга. Огромная благодарность Вам за оказанные услуги.
Татьяна М. 12.06.2020
Спасибо Вам за сотрудничество! Я ВКР защитила на 5 (пять). Огромное спасибо Вам и Вашей команде Курсовой проект.
Юлианна В. 09.04.2018
Мы стали Магистрами)))
Николай А. 01.03.2018
Мария,добрый день! Спасибо большое. Защитился на 4!всего доброго
Инна М. 14.03.2018
Добрый день,хочу выразить слова благодарности Вашей и организации и тайному исполнителю моей работы.Я сегодня защитилась на 4!!!! Отзыв на сайт обязательно прикреплю,друзьям и знакомым  буду Вас рекомендовать. Успехов Вам!!!
Ольга С. 09.02.2018
Курсовая на "5"! Спасибо огромное!!!
После новогодних праздников буду снова Вам писать, заказывать дипломную работу.
Ксения 16.01.2018
Спасибо большое!!! Очень приятно с Вами сотрудничать!
Ольга 14.01.2018
Светлана, добрый день! Хочу сказать Вам и Вашим сотрудникам огромное спасибо за курсовую работу!!! оценили на \5\!))
Буду еще к Вам обращаться!!
СПАСИБО!!!
Вера 07.03.18
Защита прошла на отлично. Спасибо большое :)
Яна 06.10.2017
Большое спасибо Вам и автору!!! Это именно то, что нужно!!!!!
Спасибо, что ВЫ есть!!!

Поделиться

Содержание
Введение    3

Глава 1. Теоретические аспекты противодействия легализации преступных доходов и финансированию международного терроризма    5

1.1. Сущность и последствия легализации преступных доходов    5

1.2. Модели и способы легализации преступных доходов    10

1.3. Международно-правовой подход к борьбе с отмыванием капитала и финансированием международного терроризма    18

Глава 2. Анализ противодействия легализации преступных доходов и финансированию международного терроризма в России    30

2.1. Причины противодействия легализации преступных доходов и финансированию международного терроризма в России    30

2.2. Деятельность ЦБ РФ по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием международного терроризма    41

2.3. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию международного терроризма    53

Глава 3. Направления совершенствования противодействия легализации преступных доходов и финансированию международного терроризма    69

3.1. Практические аспекты использования механизма противодействия легализации преступных доходов в банках и направления его совершенствования    69

3.2. Направления совершенствования российского законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию международного терроризма с учетом зарубежного опыта    77

Заключение    85

Библиографический список    90
3,000 руб.

Похожие работы:

Деятельность Банковской группы "Сосьети Женераль" в России(На примере Росбанка) 

Введение    3
Глава 1. Банковская система России и тенденции ее развития в современных условиях    6

Взаимодействие стран Таможенного союза в противодействии легализации доходов полученных преступным путем 

Введение    3
Глава 1. Общие положения о таможенном союзе и доходах, полученных преступным путем    5

Поиск по базе выполненных нами работ: