Готовая дипломная работа

Содержание

Введение 3
1. Теоретические и организационно-правовые основы борьбы с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма 6
1.1. Сущность, основные модели и формы отмывания капиталов и финансирования международного терроризма 6
1.2. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием капиталов 28
1.3. Роль и политика ФАТФ, её воплощение в российской системе противодействию отмыванию капиталов 37
2. Анализ организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, в российской банковской системе 52
2.1. Российская банковская система: состояние, её возможности в борьбе с отмыванием капиталов 52
2.2. Действия Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём 58
2.3. Основные требования к организации работы банков по противодействию легализации преступных доходов 62
3. Перспективы совершенствования российской системы противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма 65
3.1. Практика создания и функционирования эффективной системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию международного терроризма 65
3.2. Поиск приемлемого баланса между обеспечением банковской тайны и повышением прозрачности финансовых операций 87
3.3. Развитие существующих норм по противодействию отмыванию капиталов, реализуемых международным банковским и финансовым сообществом 92
Заключение 101
Список литературы 103
Приложение