ГлавнаяГотовые работы Финансовый мониторинг в банковской сфере. Правовой аспект

Готовая курсовая работа

на тему:

«Финансовый мониторинг в банковской сфере. Правовой аспект»









Цена: 1,200 руб.

Номер: V15336

Предмет: Юриспруденция

Год: 2009

Тип: курсовые

Отзывы

Айжамал 26.08.2020
Вас беспокоит автор статьи Айжамал из Кыргызстана,  моя статья опубликована, и в этом ваша заслуга. Огромная благодарность Вам за оказанные услуги.
Татьяна М. 12.06.2020
Спасибо Вам за сотрудничество! Я ВКР защитила на 5 (пять). Огромное спасибо Вам и Вашей команде Курсовой проект.
Юлианна В. 09.04.2018
Мы стали Магистрами)))
Николай А. 01.03.2018
Мария,добрый день! Спасибо большое. Защитился на 4!всего доброго
Инна М. 14.03.2018
Добрый день,хочу выразить слова благодарности Вашей и организации и тайному исполнителю моей работы.Я сегодня защитилась на 4!!!! Отзыв на сайт обязательно прикреплю,друзьям и знакомым  буду Вас рекомендовать. Успехов Вам!!!
Ольга С. 09.02.2018
Курсовая на "5"! Спасибо огромное!!!
После новогодних праздников буду снова Вам писать, заказывать дипломную работу.
Ксения 16.01.2018
Спасибо большое!!! Очень приятно с Вами сотрудничать!
Ольга 14.01.2018
Светлана, добрый день! Хочу сказать Вам и Вашим сотрудникам огромное спасибо за курсовую работу!!! оценили на \5\!))
Буду еще к Вам обращаться!!
СПАСИБО!!!
Вера 07.03.18
Защита прошла на отлично. Спасибо большое :)
Яна 06.10.2017
Большое спасибо Вам и автору!!! Это именно то, что нужно!!!!!
Спасибо, что ВЫ есть!!!

Поделиться

Введение
Содержание
Литература
Введение



В настоящее время в общемировом масштабе всё более актуальным становится вопрос о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Международное сообщество рассматривает легализацию доходов от преступной деятельности как новый вызов, несущий угрозу глобальной безопасности. В связи с этим, нужно отметить, что перераспределительные процессы в Российской Федерации все ещё коррумпированы, а высокодоходные сферы бизнеса порой носят криминальный характер. По данным экспертных оценок, доля российской теневой экономики составляет около 40 % ВВП. Данная ситуация свидетельствует о низкой эффективности существующей системы финансового контроля и необходимости поиска путей её модернизации. Между тем, нужно отметить, что интеграция России в мировое сообщество и переход на международные стандарты финансового мониторинга привели к появлению самостоятельного вида финансового контроля – финансового мониторинга, что нашло отражение в Федеральном законе от 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём». Его значимость обусловлена необходимостью повышения прозрачности экономики как в отдельно взятой стране, так и в мировом сообществе в целом. Как элемент системы управления финансами, финансовый мониторинг благоприятствует снижению влияния преступных элементов на экономическую безопасность государства.

Основополагающими условиями решения стоящих перед финансовым мониторингом задач является надлежащая его организация как на макро, так и микро уровнях, применение всего спектра методов, приёмов и способов его осуществления с учётом адаптации прогрессивного зарубежного опыта к экономическим условиям современной России. Важность развития финансового мониторинга в Российской Федерации обусловлена бурным развитием и разнообразием финансово-экономических процессов, появлением новых сложных финансовых, страховых, банковских, инвестиционных продуктов. Неприспособленность к современным финансово-экономическим условиям классических контрольных инструментов, превалирование последующего финансового контроля над предварительным и текущим, цель которого заключается в выявлении финансовых нарушений и злоупотреблений, а не в их предупреждении, препятствовали своевременной и оперативной реакции органов государственного управления на патологические процессы, происходящие в финансовой системе страны. В большей степени финансовый контроль всё ещё нацелен на предотвращение нецелевого и неэффективного использования общественных финансовых ресурсов, выявление финансовых и налоговых нарушений в коммерческом секторе экономики, а не на их предотвращение. Всё это обуславливает актуальность выбранной темы.

Целью работы является исследования вопросов финансового мониторинга в банковской сфере и его проблематики; теоретическое обоснование и разработка предложений по совершенствованию финансового мониторинга в Российской Федерации.
1,200 руб.

Похожие работы:

Международный маркетинг в банковской сфере. 

В 2000 банк стал членом международной организации SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) и приступил к выполнению ...

Мошенничество в сфере банковской деятельности 

Введение
В соответствии с конституцией Конституции РФ «в Российской Федерации признаются и защищаются равным ...

Финансовый контроль. Понятие, виды. Органы, его осуществляющие, их полномочия в сфере финансового контроля. 

Финансовый контроль Опр.: Это регламентированная нормами права деятельность государственных, муниципальных, ...

маркетинг в банковской сфере 

ВВЕДЕНИЕ


Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены спецификой банковской продукции. В нашей ...

Поиск по базе выполненных нами работ: